(Tamnhin.net) - Năm 2010 tại Đức có 606 sáu vụ khởi tố hình sự chống lại các băng tội phạm có tổ chức (TPCTC). Số liệu của năm 2011 chưa được công bố nhưng khả năng tình hình còn nghiêm trọng hơn. Có tổng cộng gần 10.000 đối tượng bị tình nghi. 85% số vụ có liên quan đến các băng nhóm ở nước ngoài.
 |
|
|
Theo số liệu của cảnh sát Đức, TPCTC ở Đức rất đa dạng. Có những băng đảng được tập trung hóa cao độ và hoạt động ở nhiều quốc gia, lại có những nhóm mang dấu ấn sắc tộc rõ nét. Một số băng xét về cơ cấu ngang bằng với các công ty hợp pháp, chúng sử dụng các công nghệ thương mại hiện đại, thường xuyên đổi mới và theo sát thời cuộc. Không như hình dung khuôn mẫu về maphia, nhiều thành viên các băng đảng tội phạm diện áo sơ mi trắng thắt cà vạt và ngồi trong các văn phòng sáng choang.
Một phần ba số đối tượng tình nghi dính líu đến TPCTC trong năm 2010 có trong ví tấm hộ chiếu Đức. Sau các tổ chức tội phạm của Đức là maphia Thổ Nhĩ Kỳ, Italia, Nga, Ba Lan...
Hai phần ba số vụ tội phạm hình sự được phát hiện năm 2010 có liên quan đến buôn bán trái phép chất ma túy mà chủ yếu là do maphia Đức và Thổ tiến hành. Trong lĩnh vực tội phạm kinh tế đóng vai trò chính là các tập đoàn tội phạm rất khó xác định quốc tịch. Hướng hoạt động chính thứ ba của các băng nhóm tội phạm là tước đoạt tài sản công dân, thông thường là trộm xe.
Các nhóm tội phạm tiến hành trộm xe hơi theo đơn đặt hàng rồi chuyển tới địa chỉ cần thiết qua biên giới Ba Lan, Séc và các nước Ban tích. Trong lĩnh vực này nổi bật dấu ấn của maphia Nga.
Ngoài ra, bọn tội phạm gốc Nga cũng tích cực hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tình dục và bảo kê các "tụ điểm mờ ám", các máy đánh bạc, nhà hàng..., tức là những nơi lưu hành nhiều tiền mặt.
Điều mà cảnh sát Đức đang lưu ý là TPCTC ở Nga bắt đầu lập ra các công ty xây dựng và kinh doanh bất động sản. Ngoài ra, maphia Nga và Nam Mỹ ngày càng tích cực hơn trong việc rửa tiền tại Đức. Tại một số thành phố của Đức các „nhà đầu tư“ Nga đã mua cả loạt khu nhà bằng những đồng tiền bẩn. Cảnh sát Đức nếu không có chứng cứ rõ ràng thì chẳng thể ngăn chặn hành động rửa tiền này.
Điều đáng lo ngại là cảnh sát nhận được rất ít những tín hiệu báo động. 93% trong số này là từ các ngân hàng – họ có trách nhiệm thông báo về các vụ chuyển tiền với số lượng lớn. Còn các sàn giao dịch bất động sản và phòng công chứng các hoạt động chuyển nhượng thì trong năm 2010 không đưa ra một tín hiệu cảnh báo nào. Điều này chẳng có gì lạ: các nhân viên sàn giao dịch và phòng chứng khoán được hưởng hoa hồng khá lớn từ các vụ chuyển nhượng nên họ không muốn mất khách.
Trần Quang Vinh (theo Deutsche Welle)